本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚 假记录、性陈述或严沉脱漏。汇金集团股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号—创业板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》（2025年 6月）等相关，公司决定按关法令法式进行董事会换届选举。同时，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司章程》以及《公司章程》（2025年 6月）等法令律例的要求及公司管理的现实环境，公司董事会由 9名董事构成，此中非董事 6名（含 1名由职工代表担任的董事），董事3名。因而，公司本次董事会换届选举将按照前述董事会人员布局进行换届，即公司第六届董事会将由 9名董事构成，此中非董事 6名（含 1名由职工代表大会选举发生的职工董事）、董事 3名。2025年 8月 7日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资历审核，持有公司 29。99%股份的控股股东市扶植投资集团无限公司提名毛世权先生、焦贵廷先生、肖鸿飞先生、闫君霞密斯、欧智华先生为公司第六届董事会非董事候选人。上述非董事候选人简历详见附件。2025年 8月 7日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会董事的议案》。经公司董事会提名委员会进行资历审核，持有公司 29。99%股份的控股股东市扶植投资集团无限公司提名王健康先生、王涛先生、何晓锋先生为公司第六届董事会董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。公司第六届董事会董事候选人兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一，董事候选人数未低于董事会总数的三分之一，也不存正在蝉联公司董事跨越六年的景象。董事候选人王健康先生、王涛先生、何晓锋先生均已取得深圳证券买卖所承认的董事资历证书，董事候选人中王涛先生为会计专业人士，董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所存案审核无后，股东会方可进行表决。按照相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》的相关，公司非董事候选人和董事候选人需提交 2025年第二次姑且股东会进行审议，并采纳累积投票制别离选举 5名非董事和 3名董事，取公司职工代表大会选举发生的职工董事配合构成公司第六届董事会，任期自 2025年第二次姑且股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的一般运做，正在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续按照法令、行规及其他规范性文件的要乞降《公司章程》的、勤奋地履行董事权利和职责。毛世权，男，1988年 9月出生，汉族，中国国籍，无永世境外，中员，研究生学历。2007年 9月至 2011年 9月，天津贸易大学金融学专业进修；2012年 9月至 2014年 7月，工程大学金融学专业进修。2014年 11月至 2017年 10月，任融投资产办理无限公司本钱运营部营业副总监；2017年 10月至 2020年 1月，任信投股权投资基金办理无限公司投资营业部副司理（掌管工做）；2020年 1月至 2022年 1月，任燕赵财富安全股份无限公司投资二部、股权投资部投资司理；2022年 1月至 2024年 3月，任燕赵财富安全股份无限公司股权投资部总司理帮理（中层副职，牵头工做）；2024年 3月至 2024年 5月，任省国有金融本钱投资运营无限公司本钱办理部副部长（副处级）；2024年 5月至今，任市财产投资集团无限公司党委委员、副总司理；2024年 10月至今，任市财产投资集团无限公司党委副、副总司理；2024年11月至今，任市扶植投资集团无限公司董事长；2024年 6月至今，任汇金集团股份无限公司董事长。截至目前，毛世权先生未持有本公司股份，毛世权先生取公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，毛世权先生正在市财产投资集团无限公司任党委副、副总司理职务，正在公司控股股东市扶植投资集团无限公司任董事长。毛世权先生做为公司非董事，合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》的相关，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》《公司章程》中的不得担任公司董事、焦贵廷，男，1987年 7月出生，中国国籍，无永世境外，群众，税务硕士。注册会计师，具有保荐代表人、国度法令职业资历。2018年 11月至 2021年 1月任朴直证券承销保荐高级司理；2021年 2月至 2022年 4月任申万宏源证券承销保荐副总裁；2022年 4月至 2024年 6月任燕赵财富安全股份无限公司股权投资部总司理帮理；2024年 6月至今任汇金集团股份无限公司总司理；2024年 12月至今任汇金集团股份无限公司董事。截至目前，焦贵廷先生未持有本公司股份，取持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。焦贵廷先生做为公司非董事，合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》的相关，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象。肖鸿飞，男，1980年 4月出生，汉族，中国国籍，无永世境外，中员，本科学历。2000年 9月至 2004年 7月，大学办理学院工商办理本科、办理学学士；2004年 5月至 2005年 4月，任天润和信房地产开辟无限公司董事长秘书；2005年 4月至 2006年 4月，任鲁能和信物业无限公司管家；2006年 12月至 2007年 3月，任长久物流无限公司董事长秘书；2007年 6月至 2016年 1月，任职世纪扶植投资集团无限公司（期间：2007年 6月至 2009年 3月，借调正在创业核心，2009年 3月至 2016年 1月，任经济手艺开辟区投资推进局科员、副从任科员；2022年 9月至 2023年 4月，任经济手艺开辟区投资推进办事核心副从任；2023年 4月至 2023年 6月，任市扶植投资集团无限公司投资成长部（计谋规划）副司理；2023年 6月至 2024年 5月，任市扶植投资集团无限公司投资成长部（计谋规划）司理；2024年 2月至 2025年 1月，任市财产投资集团无限公司监事；2024年 3月至今任市体裁旅财产集团无限公司董事；2024年 5月至今任汇金集团股份无限公司副总司理；2024年 6月至今任汇金集团股份无限公司董事。截至目前，肖鸿飞先生未持有本公司股份，取持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。肖鸿飞先生做为公司非董事，合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》的相关，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象。闫君霞，女，1982年 1月出生，中国国籍，无永世境外，中员，本科，2004年 10月至 2019年 6月正在冀中能源邯矿集团财政部工做；2019年 7月至 2020年 11月任冀中能源邯矿集团陶二矿财政科副科长；2020年 11月至 2023年 10月任市扶植投资集团无限公司资金运营核心副司理；2024年 9月至今任市财产投资集团无限公司财产成长核心司理；2025年 1月至今任市扶植投资集团无限公司董事；2024年 11月起任汇金集团股份无限公司董事。截至目前，闫君霞密斯未持有本公司股份，取公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，闫君霞密斯正在市财产投资集团无限公司任财产成长核心司理职务。闫君霞密斯做为公司非董事，合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》的相关，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象。欧智华，男，1980年 3月出生，中国国籍，无永世境外，硕士学历，正高级工程师。2003年 7月至 2005年 10月，任富士康电子成长（昆山）无限公司冲压工程师；2008年 7月至 2010年 2月，任江淮从动化配备无限公司机械工程师；2010年 3月至 2012年 8月，正在贝迪研发核心（）任 Mechanical Leader；2013年 2月至 2014年 8月，正在利乐拉法集团-西得乐机械（）无限公司任资深认证工程师-机械从动化；2014年 8月至 2015年 6月，任汇金集团股份无限公司机械设想部部长；2015年 7月至 2016年 4月任汇金集团股份无限公司研发副总监；2016年 5月至 2023年 3月任汇金集团股份无限公司研发总监；2016年 8月至今任汇金集团股份无限公司副总司理；2023年 2月至今任汇金集团股份无限公司董事。截至目前，欧智华先生未持有本公司股份，取持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。欧智华先生做为公司非董事，合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》的相关，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象，不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》《公司章程》中的不得担任公司董事、高级办理人员的景象。王健康，男，1963年 12月出生，汉族，中国国籍，无永世境外，中员，大学本科，高级经济师。1983年 12月至 1998年 3月，任人平易近银行核心支行科员（期间：1989年 9月至 1991年 6月，河南金融办理干部学院金融系金融办理专业进修）；1998年 3月至 2002年 3月，任人平易近银行曲周县支行副行长、党组（期间：1997年 8月至 1999年 12月，地方党校函授学院经济办理专业进修）；2002年 3月至 2002年 10月，任人平易近银行核心支行监管一科副科长；2002年 10月至 2004年 1月，任人平易近银行核心支行银行办理科长；2006年 10月至 2008年 10月，任银监监管二科从任科员（期间：2006年 11月至 2007年 12月，挂职任市城市信用社副监事长）；2008年 10月至 2010年 11月，任市贸易银行监事长（试用期一年）、党委委员（期间：2006年 2月至 2009年 1月，科技大学高档教育财政办理专业进修）；2010年 11月至 2023年 12月，任银行监事长、党委委员；2023年 12月退休；2024年 4月至今任汇金集团股份无限公司董事。截至目前，王健康先生未持有本公司股份，取持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。王健康先生做为公司董事，合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》的相关，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象，不存正在《中华人平易近国公司法》《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。王涛，男，1988年 5月出生，中国国籍，无永世境外，群众，退职研究生，注册会计师，具有国度法令职业资历。2010年 10月至 2014年 6月任信永中和会计师事务所审计帮理、审计项目司理；2014年 7月至 2015年 6月任昆吾九鼎投资办理股份无限公司投资司理；2015年 7月至 2023年 9月任九州证券股份无限公司财政资金部总司理；2020年 10月至 2021年 11月兼任九州证券股份无限公司风险节制部总司理；2021年 12月至 2023年 9月兼任九州证券股份无限公司董事会办公室从任；2023年 10月至 2025年 5月任星月能源无限公司财政总监；2025年 6月至今任元创从动化科技股份无限公司财政总监；2024年 11月起任汇金集团股份无限公司董事。截至目前，王涛先生未持有本公司股份，取持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。王涛先生做为公司董事，合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》的相关，未受过中国证监会及其他或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象，不存正在《中华人平易近国公司法》《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。何晓锋，男，1989年 4月出生，中国国籍，无永世境外，中员，研究生学历、法令硕士学位，具有国度法令职业资历证书。2016年 6月起正在言复律师事务所从现实习律师、律师帮理、律师等工做，现为言复律师事务所律师合股人、副从任。2021年 12月至今任省会立研究会理事。截至目前，何晓锋先生未持有本公司股份，取持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系。何晓锋先生做为公司董事，合适《中华人平易近国公司法》《公司章程》的相关，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象，不存正在曾被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象，不存正在《中华人平易近国公司法》《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 2号——创业板上市公司规范运做》和《公司章程》中的不得担任公司董事的景象。